ترامب يصدر عفواً عن ثلاثة مؤسسين لبورصة العملات المشفرة في قصة مصرية مثيرة

أصدر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قرارًا بالعفو عن ثلاثة من المؤسسين المشاركين لبورصة العملات المشفرة BitMEX، وهم آرثر هايز، بنجامين ديلو، وصامويل ريد. يأتي هذا القرار بعد تورطهم في تهم تتعلق بغسيل الأموال وإهمال مراقبة بورصتهم بشكل قانوني. يُذكر أن هذه القضية أثارت جدلًا واسعًا، خصوصًا بعد دفع غرامات كبيرة والحكم عليهم بالسجن.

العفو عن مؤسسي *BitMEX* وسط جدل واسع

أثار عفو ترامب عن مؤسسي BitMEX جدلًا في الأوساط القانونية والمجتمعية، حيث تضمنت التهم انتهاك قانون سرية البنوك والتورط في عمليات غسل الأموال. صامويل ريد اعترف سابقًا بخرق قانون سرية البنوك في عام 2022 وتم تغريمه بـ10 ملايين دولار. كذلك، تم اتهامهم بتشغيل المنصة وكأنها أداة لغسل الأموال مع خداع الجهات التنظيمية بشأن انسحابهم المفترض من السوق الأمريكي.

غرامة مالية ثقيلة على *BitMEX*

في السابق، تم فرض غرامة مالية قدرها 100 مليون دولار على البورصة بسبب انتهاكات قانون سرية البنوك، بما في ذلك الإخفاق في توفير برامج مكافحة غسل الأموال والتحقق من هوية العملاء. جاءت هذه الغرامة ضمن سلسلة من الأحكام القضائية التي شملت قرارًا بمراقبة المؤسسين، حيث حُكم على آرثر هايز بالسجن ستة أشهر في المنزل، بينما كان الحكم على ديلو لمدة 30 شهرًا تحت المراقبة. أما ريد، فحُكم عليه بالسجن لمدة 18 شهرًا تحت المراقبة.

عفو ترامب عن تريفور ميلتون

لم يكن هذا القرار الوحيد الذي أصدره ترامب، بل شمل العفو أيضًا تريفور ميلتون، الرئيس التنفيذي السابق لشركة "نيكولا" لتصنيع الشاحنات الكهربائية. أدين ميلتون سابقًا بتهم تتعلق بالاحتيال المالي وحُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات. ومع ذلك، ظل ميلتون طليقًا على إثر الاستئناف، ليتم في النهاية إصدار العفو عنه أيضًا.
يتساءل الكثير حول تأثير قرارات العفو هذه على قوانين الشركات الرقمية والرقابة المصرفية مستقبلًا.